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    1. 成都前鋒電子電器集團股份有限公司
      關于2021年第二次臨時股東大會決議
      日期:2021-10-13

      成都前鋒電子電器集團股份有限公司

      2021年第二次臨時股東大會決議

        成都前鋒電子電器集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會通知于2021年9月26日發出,于2021年10月13日上午在成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳召開。
        出席本次股東代表大會的股東或股東代表184人, 代表有表決權的股權數55164232股,占公司有表決權總股權數的98.73%。會議由公司董事會召集,董事長楊鋼主持,公司全體董事、監事出席了會議。經出席會議的股東或股東代表認真審議和表決,形成以下決議:
        一、審議通過了《關于辦理確認股東股權的議案》。
          股東大會同意對現有股東的持股情況進行確權(由公司聘請的中介機構進行股東訪談、公證等),并授權董事會負責具體辦理相關手續。
          贊成票:54630414股,占出席會議代表股權數的99.03%;
          反對票: 0股,占出席會議代表股權數的0%;
          棄權票:533818股,占出席會議代表股權數的0.97 %。
        二、審議通過了《關于設立集團股東合伙企業的議案》。
          股東大會同意設立集團股東合伙企業,并授權董事會負責具體辦理相關手續。
          贊成票:53654822股,占出席會議代表股權數的97.26%;
          反對票:5257股,占出席會議代表股權數的0.01%;
          棄權票:1504153股,占出席會議代表股權數的2.73%。
        三、會議聽取了集團董事、總經理陳敦勇先生《關于公司2019—2020年經營情況的匯報》
        四、會議聽取了集團董事長楊鋼先生《關于公司分立、股改工作的設想》。
          本次會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規定。會議形成的決議合法有效。  

        特此決議。     

       
      二〇二一年十月十三日    
      投資有風險,需謹慎!
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